Unidad de Cumplimiento

Misión de la Unidad de Cumplimiento (UC)

Somos un área especializada del Banco Central de Honduras encargada de velar porque se cumpla la normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, asistimos a la administración superior y dependencias del banco que atienden operaciones, en el diseño de procedimientos y controles específicos que eviten al Banco la exposición al riesgo legal, operacional y de reputación asociados con el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Contamos para ello con personal altamente calificado, basado en la ética y el profesionalismo, en contacto permanente con fuentes oficiales de información para la actualización de métodos y técnicas utilizadas para cometer estos delitos.

Funciones de la Unidad de Cumplimiento

• Establecer las políticas y procedimientos necesarios para la prevención y detección del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el BCH.
• Asesorar a las diferentes dependencias del Banco sobre los riesgos específicos y la correcta aplicación de los controles diseñados para la prevención de tal ilícito.
• Evaluar anualmente, por iniciativa propia o en conjunto con las áreas responsables del trámite de operaciones realizadas en el BCH, los riesgos legales, operacionales y de imagen relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• Desarrollar en cada área específica del Banco, programas anuales de capacitación sobe prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo así como de actualización de técnicas y normas aprobadas para la prevención de dicho delito.
• Enviar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la CNBS, los reportes mensuales detallados de transacciones realizadas por clientes del Banco a través de las diferentes dependencias.
• Informar al Comité de Cumplimiento y en su caso a las autoridades superiores del Banco y con la periodicidad y forma que determine, respecto al desarrollo de sus actividades.